Место нахождения Общества: Российская Федерация, Курская область, Суджанский район, д. Спальное
Уважаемый акционер!
В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995г. № 208-ФЗ, созывается внеочередное общее собрание акционеров АО «Агропромышленный Альянс «ЮГ».
Собрание проводится в форме собрания. Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании.
Список лиц , имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен на 20 апреля 2023г.
Повестка дня годового общего собрания акционеров АО «Агропромышленный Альянс «ЮГ»:
1. Утверждение годового отчета общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества, в том числе отчета о прибылях и убытках, а также распределения прибыли (выплата дивидендов) и убытков по результатам финансового года 2022 г.
3. Утверждение аудитора общества на 2023 год.
4. Определение количественного состава Ревизионной комиссии общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
6. Избрание членов совета директоров общества.
7. Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №103200/0013 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 18.08.2010г.
8. Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №193200/0072 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 26.04.2019г.
9. Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №203200/0018 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 07.02.2020г.
10. Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №203200/0080 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 28.04.2020г.
11. Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №223200/0084 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 14.06.2022г.
12. Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №223200/0085 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 14.06.2022г.
13. Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №223200/0237 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 01.12.2022г.
14. Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №223200/0126 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 22.07.2022г.
15. Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №223200/0172 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 15.09.2022г.
16. Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №213200/0270 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 07.12.2021г.
17. Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №213200/0271 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 07.12.2021г.
18. Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №223200/0238 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 01.12.2022г.
19. Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №223200/0239 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 01.12.2022г.
20. Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №223200/0250 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 08.12.2022г.
21. Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №223200/0067 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 28.04.2022г.
22. Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №223200/0173 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 15.09.2022г.
23. Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №223200/0174 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 15.09.2022г.
24. Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №223200/0211 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 26.10.2022г.
25. Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №223200/0212 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 26.10.2022г.
26. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» Договора об открытии кредитной линии с лимитом, в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной.
27. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» Договора об открытии кредитной линии с лимитом, в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной.
28. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» Договора об открытии кредитной линии с лимитом, в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной.
29. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» Договора об открытии кредитной линии с лимитом, в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной.
30. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» Договора об открытии кредитной линии с лимитом, в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной.
31. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» Договора об открытии кредитной линии с лимитом, в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной.
32. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» Договора об открытии кредитной линии с лимитом, в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной.
33. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» Договора об открытии кредитной линии с лимитом, в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной.
34. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору об ипотеке (залоге) земельных участков №103200/0013-7.10/11 от 14.09.2022 года.
35. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору об ипотеке (залоге) земельного участка (с одновременной ипотекой расположенных на нем объектов недвижимости) №103200/0013-7.11 от 21.08.2014 года.
36. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору о залоге оборудования № 103200/0013-5 от 18 августа 2010 года.
37. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору об ипотеке (залоге) недвижимости № 103200/0013-7.1 от 18 августа 2010 года.
38. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору № 103200/0013-12 от 18 августа 2010 года о залоге имущества, которое залогодатель приобретет в будущем.
39. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору об ипотеке (залоге) объекта незавершенного строительства № 103200/0013-7.7 от 22 февраля 2011 года.
40. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору об ипотеке (залоге) объекта незавершенного строительства № 103200/0013-7.7/1 от 26 мая 2011 года.
41. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору об ипотеке (залоге) земельного участка № 123201/0024-7.10 от 07.09.2012 года.
42. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору об ипотеке (залоге) земельных участков № 133201/0024-7.11 от 03 сентября 2013 года.
43. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору о залоге оборудования № 103200/0013-5/1 от 25 августа 2014 года.
44. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору об ипотеке (залоге) земельного участка № 103200/0013-7.10 от 14.08.2015 года.
45. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору № 123201/0024-7.10/1 об ипотеке (залоге) земельного участка от 11 октября 2012 года.
46. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору № 103200/0013-7.10/1 об ипотеке (залоге) земельных участков от 25 апреля 2016 года.
47. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору об ипотеке (залоге) земельного участка №103200/0013-7.11/1 от 06.06.2016 года.
48. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору о залоге транспортных средств № 123201/0015-4 от 19 апреля 2012 года.
49. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору о залоге оборудования № 123201/0015-5 от 19 апреля 2012 года.
50. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору о залоге транспортных средств № 123201/0024-4 от 05 сентября 2012 года.
51. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору № 123201/0009-4 о залоге транспортных средств от 28 мая 2012 года.
52. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору о залоге оборудования № 153200/0002-5 от 06 февраля 2015 года.
53. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору о залоге транспортных средств №153200/0066-4 от 25 сентября 2015.
54. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору о залоге оборудования № 103200/0013-5/3 от 12.07.2016 г.
55. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору № 133201/0016-7.1 о залоге права аренды земельного участка от 30 июля 2013 года.
56. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору об ипотеке (залоге) земельного участка № 103200/0013-7.10/3 от 22.08.2016г.
57. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору об ипотеке (залоге) земельного участка (с одновременной ипотекой расположенных на земельном участке объектов недвижимого имущества) №103200/0013-7.11/2 от 30.01.2017г.
58. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору об ипотеке (залоге) земельных участков №103200/0013-7.10/5 от 30.01.2017г.
59. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору № 103200/0013-7.10/2 об ипотеке (залоге) земельного участка от 25 апреля 2016 года.
60. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору № 103200/0013-7.10/7 об ипотеке (залоге) земельного участка от 07 ноября 2018 года
61. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору о залоге оборудования № 103200/0013-5/4 от 31 июля 2019 года
62. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору № 103200/0013-4/2 о залоге транспортных средств от 21 июня 2019 года
63. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору № 203200/0018-5 о залоге оборудования от 27 марта 2020 года.
64. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору № 103200/0013-5/5 о залоге оборудования от 12 августа 2020 года.
65. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору № 103200/0013-7.10/6 об ипотеке (залоге) земельного участка от 16 июля 2018 года
66. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору № 103200/0013-7.10/8 об ипотеке (залоге) земельного участка от 11 декабря 2018 года.
67. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору № 103200/0013-7.10/9 об ипотеке (залоге) земельных участков от 03 июня 2021 года.
68. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору № 193200/0072-6.2 о залоге сельскохозяйственных животных, подлежащих индивидуальному учету от 26.04.2019 г.
69. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору № 103200/0013-7.10/11 об ипотеке (залоге) земельных участков от 14.09.2022 г.
70. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору о залоге оборудования № 103200/0013-5/8 от 23 июня 2022 года;
71. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору о залоге транспортных средств № 103200/0013-4/3 от 26 октября 2022 года.
72. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» Договора о залоге имущества.
73. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» Договора о залоге права аренды.
74. О наделении (подтверждении) полномочий Генерального директора Общества на подписание кредитных и/или залоговых сделок и иной документации связанной с данными кредитными и залоговыми сделками.
Годовое общее собрание акционеров состоится 15 мая 2023 г. в 11.00 часов.
Время начала регистрации лиц , участвующих в годовом общем собрании акционеров – 10.00 часов.
Место проведения собрания – Орловский филиал АО «Агентство «Региональный независимый регистратор», 302030, г. Орел, ул. Советская, д. 23, ОГРН: 1027100964527». Для регистрации в качестве участника собрания акционерам Общества необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров – также доверенность на передачу им права на участие в собрании, оформленную в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ и пунктами 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться c 20.04.2023г. по 15.05.2023г. по адресу: Российская Федерация, Курская область, Суджанский район, с. Уланок, ул. Школьная, д.2, административное здание АО «Агропромышленный Альянс «ЮГ» — с 9.00 до 17.00.
Телефон для справок: (47143) 3-37-22.
Совет директоров АО «Агропромышленный Альянс «ЮГ».
Свежие комментарии